La Unidad de Inteligencia Financiera(UIF) de la Secretaría de Hacienda, dio a conocer que en su base de datos, de los 22 millones de reportes anuales relacionados con los posibles actos de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, descubrió a 8 mil 482 personas relacionadas con el delito de huachicol.
Lo anterior en una acción conjunta y coordinada con Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Así lo dio a conocer el titular de la UIF, Santiago Nieto, ante la comparecencia de la Tercera Comisión Permanente del Congreso:
“En el punto específico de cuando vino la instrucción del Presidente de la República de iniciar el combate al robo de hidrocarburos, se localizaron 20 mil 238 sujetos entre Pemex y el SAT, y esto se filtró con la base de datos de la UIF a fin de detectar a 8 mil 482 personas”, informó.
A su vez, Santiago Nieto también explicó que con este hallazgo se creó un listado de posibles empresas relacionadas con el huachicol y su comercialización. En Pemex, por ejemplo, se identificaron 11 sujetos que desde 2016 y 2017 no adquirieron combustible de forma legal, por lo que están bloqueados y en proceso de denuncia.
Al respecto, Nieto subrayó que en las instituciones bancarias también se reportó un número importante de anomalías, pues aproximadamente 40 mil millones de pesos están relacionados con el posible lavado de dinero, del que se desprenden 10 mil millones que corresponden al robo de combustible.
Por lo que, ante este interesante descubrimiento se mandó un aviso de relación al SAT, el cual también comprobó que en nueve casos se revelaba un diferencial entre lo que estos le compraban a Pemex y lo que vendían.
Finalmente, Santiago Nieto comunicó que actualmente se está elaborando un análisis geográfico con depósitos en efectivo, depósitos realizados por gasolineros fuera de la zona en donde proporcionan su servicio y de más inconsistencias descubiertas.
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Se tomó la decisión de ir de frente contra el #huachicoleo, aplicando la ley y privilegiando nuestra viabilidad como nación: Octavio Romero, titular de @Pemex
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Detenidos por huachicol
El titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, también informó que han sido detenidos en flagrancia 558 sujetos por robo de combustible, los cuales pertenecían a bandas delictivas.