- Especialistas advirtieron que la falta de mecanismos de prevención puede derivar en sanciones, multas y daños reputacionales; durante el encuentro también se presentó AVYRA ERP.
La falta de controles internos y mecanismos de prevención puede exponer a las empresas a multas, sanciones administrativas, clausuras y daños a su reputación, señalaron especialistas durante el desayuno catorcenal del Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC), donde también se presentó una plataforma de cumplimiento empresarial apoyada en inteligencia artificial.
El encuentro fue encabezado por el organismo que preside el C.P.C. Fausto Rivera Méndez y organizado con la participación del Mtro. Raúl Melgar Díaz y su firma MD Consultores en Negocios.
Durante la sesión, la especialista en Compliance, Mtra. Rubí Pérez Ponce, explicó que los cambios legislativos requieren que las organizaciones adopten sistemas de gestión basados en riesgos para identificar, prevenir y reducir posibles incumplimientos legales, fiscales y operativos.
Pérez Ponce advirtió que, además de las consecuencias económicas, las empresas pueden enfrentar daños a su reputación que afecten la confianza de sus clientes. Por ello, recomendó mantener controles documentales, trazabilidad de las operaciones y evidencia que respalde la materialidad y la razón de negocios.
La especialista también destacó que la inteligencia artificial puede apoyar tareas como automatización de procesos, conciliaciones contables, verificación de expedientes y administración de información. Sin embargo, subrayó la importancia de utilizar estas herramientas de manera responsable y proteger los datos confidenciales.
Como parte del evento, Raúl Melgar Díaz presentó AVYRA ERP, una plataforma tecnológica desarrollada para facilitar la implementación, administración y seguimiento de sistemas integrales de cumplimiento empresarial (compliance).
De acuerdo con la información presentada, la solución contempla herramientas para áreas como Gobierno Corporativo, Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Gestión de Riesgos.
La plataforma busca centralizar información, fortalecer los controles internos y dar seguimiento a las obligaciones normativas para facilitar la toma de decisiones dentro de las organizaciones.
La presentación abordó el uso de herramientas tecnológicas para integrar el cumplimiento normativo a la gestión cotidiana de las empresas, en lugar de atender las obligaciones de manera aislada.
