La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y distintas agencias del Gobierno de México, ha bloqueado cuentas bancarias de diversas personas físicas y morales presuntamente relacionadas con el tráfico de personas migrantes y la organización de caravanas migrantes.
En un comunicado, la dependencia explicó que la UIF desarrolló una metodología que le permitió dar seguimiento al flujo de recursos económicos para identificar a un grupo de personas que, en el periodo de paso de las caravanas migrantes, desde octubre de 2018, realizaban operaciones inusuales a distintos países, incluidos algunos contemplados como jurisdicciones de riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Con base en la ruta que siguió la caravana migrante, que partió en la frontera sur de México, se explica en el texto, fue detectada una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con Estados Unidos: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa.
Con esta metodología, se presume el pago ilegal por tráfico de migrantes, pues se reveló la relación que existe entre el paso de las caravanas migrantes y los depósitos en dispersores de dinero realizados a las ciudades citadas, provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e Inglaterra.
Con esos datos, la UIF incluyó a 26 personas en la Lista de Personas Bloqueadas, por su probable vinculación con el tráfico de personas migrantes y apoyo ilícito a caravanas migrantes, además de que se presentarán las denuncias en la Fiscalía General de la República.