Por C.P Ignacio Ramos.
Con las reformas al Código Fiscal de la Federación y la Ley de Amparo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que procesa datos y que es dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por puras sospechas indicara a la Fiscalía General de la Republica (FGR) el bloqueo de tu cuenta bancaria.
Pues la reforma de Ley de Amparo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que es una herramienta protectora contra los abusos del Estado, es decir, el gobierno, en sus actuaciones que van en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos; se ve rebasada y erosiona esos derechos, pues ahora en caso de sospecha que apoyas al terrorismo o realizas actividades de lavado de dinero, pueden bloquear la cuenta bancaria, por ejemplo si existe una diferencia en tu cuenta bancaria de los depósitos que hayas realizado y las facturas que hayas emitido o inclusive tienes depósitos bancarios sin tener una actividad inscrita ante el SAT, puede por pura sospecha, en otras palabras no comprobado, que estas lavando dinero y posiblemente estas apoyando al terrorismo, pues ese indicio será un detonante para el bloqueo de la cuenta bancaria, el cual no podrás realizar movimientos hasta que demuestres con documentación comprobatoria de donde provienen esos ingresos y que no realizas ninguna de esas actividades.
El Amparo Indirecto protegía hasta hace unos meses que esa cuenta se te desbloqueara en pocos días, hasta que hubiera sentencia firme por el juez correspondiente, ahora deberás esperar a que haya primero esa sentencia firme para que te puedan desbloquear la cuenta bancaria en caso de ser inocente.
¿Pues no tienes obligaciones que cumplir? Como pagar impuestos y seguridad social de los trabajadores ¿No tienes el derecho de alimentar a tu familia? Entonces tenderemos que llegar a las cortes internaciones.
La recomendación es:
Maneja un adecuado control y seguimiento de tus depósitos bancarios y tus facturas emitidas.
Si no estás inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes, ten en cuenta que debes justificar tus ingresos bancarios.
Acércate a un asesor experto en la materia con el sentido de prevenir el posible bloque de la cuenta bancaria.
El columnista es Socio Director Numeri Consultores.