- Expertos en cumplimiento presentaron una obra que aborda los nuevos retos legales y regulatorios en la materia.
Con el objetivo de fortalecer la cultura de cumplimiento en México, especialistas en cumplimiento normativo presentaron en Tijuana el libro “Tejiendo la red de la prevención en México: el lavado de dinero y sus ecos”, una obra colectiva impulsada por la World Compliance Association.
El C.P. Alonso Ibarra, presidente de Canacintra Tijuana, indicó que la presentación se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, donde participaron algunos de los coautores, así como otros especialistas en materia de regulación financiera y prevención de delitos económicos.
El dirigente explicó que la publicación fue coordinada por la presidencia de la World Compliance Association capítulo México, encabezada por Carlos Pérez Macías, quien convocó a integrantes del Comité de Prevención de Lavado de Dinero para aportar su experiencia en diferentes temas vinculados al cumplimiento normativo.
“Es una gran literatura que impulsa la cultura de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero en México, y que reúne a especialistas con amplia trayectoria en este tema”, destacó.
En su caso, Alonso Ibarra participó como coautor con un capítulo dedicado al beneficiario controlador, un tema que ha cobrado especial relevancia en el marco de las recientes reformas regulatorias y de los esfuerzos internacionales para combatir los delitos financieros.
Por su parte, la Mtra. Jeaneth Ayala Jacobsen, especialista en cumplimiento y directora del software ALDA, subrayó que la obra fue desarrollada por expertos certificados en la materia, la cual aborda temas actuales que hoy enfrentan empresas y profesionistas obligados a cumplir con la legislación antilavado.
“En el libro abordamos cambios importantes que hoy tienen consecuencias legales serias, incluso penas de prisión cuando se altere información o no se cumpla con las obligaciones de reporte ante la autoridad”, explicó.
Finalmente, los autores coincidieron en que el libro busca convertirse en una herramienta de consulta para empresas, contadores y profesionales del sector financiero, al ofrecer un panorama claro sobre las obligaciones legales vigentes y las mejores prácticas para prevenir operaciones relacionadas con el lavado de dinero en México.